دومین جلسه پرونده بزرگ پولشویی در گرگان برگزار شد
به نقل از خبرگزاری مهر1401/12/27کد خبر 1401c1275212
گرگان- دومین جلسه رسیدگی قضایی به پرونده بزرگ اخلال گران نظام اقتصادی در گلستان با ۹۶ متهم در گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر ، دومین جلسه پولشویی موسسه مالی و اعتباری به ریاست قاضی حجت الاسلام محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد.
قاضی مزیدی پس از شنیدین لوایح وکلای شاکیان و با اعلام اینکه جلسه بعدی دادگاه در دور روز متوالی در روزهای شانزدهم و هفدهم فروردین ۱۴۰۲، برگزار می شود، ختم جلسه را اعلام کرد.
در جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده که از روز شنبه ۲۰ اسفندماه، با ریاست قاضی مزیدی آغاز شد علاوه بر ۹۶ متهم، وکلای آن ها، وکلای موسسه اعتباری و تعاونی منحله اعتباری به عنوان شاکی هم حضور داشتند.
این پرونده ۹۶ متهم دارد که سه متهم اصلی و سرکرده آنها، همچنان در زندان بوده و بقیه متهمان با قرار تأمین فعلاً آزاد هستند.
متهمان در این پرونده هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان از منابع یک موسسه مالی و اعتباری برداشت کردند.
در قالب رسیدگی به این پرونده ۶ هزار میلیارد تومان، اموال و املاک حاصل از این جرم، شناسایی و توقیف شد که از این میزان تاکنون چهار هزار میلیارد تومان به موسسه بازگردانده شد و دادگاه در حال تعیین تکلیف دو هزار میلیارد تومان باقیمانده است.
پس از پرونده های لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر، گندم های مفقودی و پرونده پیش فروش خودرو، این پرونده، چهارمین پرونده ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مستقر در استان، رسیدگی می شود. کد خبر 5735941
واژه شناسی این خبر (پولشویی):
پول شویی (به انگلیسی : Money Laundering ) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی های به ظاهر مشروع است. در فرایند پول شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می شود که در ظاهر از راه های قانونی بدست آمده است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می شود. در بسیاری از سیستم های قانونی و مشروع، قواعد پولشویی با روش های دیگر تبهکاری مالی و تجارتی تلفیق شده است. بیشتر قوانین ضد پولشویی به صورت آشکار با پولشویی تلفیق شده اند.
برخی از کشورها پولشویی را تحت عنوان مبهم کردن منشأ منابع مالی تعریف می کنند. کشورهایی دیگر پولشویی را پولِ حاصل از فعالیتی می دانند که ممکن است در نقطه ای از کشور مشروع باشد اما در نقطه ای ای دیگر فساد و نامشروع تلقی شود. نقدهایی بر قوانین ضد پولشویی توسط مفسرانی وارد شده است که عقیده دارند این پهنهٔ وسیع فعالیت های ضد پولشویی، در خارج یا داخل کشور بیشتر مانند یک عقیده یا نظریه مالی است و جنبهٔ عملی و کاربردی ندارد.
در دهه ۱۹۳۰ با ممنوعیت فروش الکل در آمریکا ، به تجارت در این بازار روی آوردند. گروه های تبهکار و در راس آنها آلفونسه گابریل کاپون، مشهور به آل کاپون ، با خریداری شمار زیادی از رخت شویخانه های سکه ای، پول حاصل از فعالیت های غیرقانونی خود را به نام درآمد کسب شده از فعالیت این رخت شویخانه های عمومی به چرخ اقتصاد رسمی وارد می کردند. حساب کشی از رخت شویخانه ها به دلیل ماهیت این فعالیت خدماتی دشوار بود و اصولاً راهی برای کنترل میزان درآمدهای حاصل از این فعالیت نبود.
(برگرفته از دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا)
تجزیه طلبان
1402/1/12
تسنیم نوشت:رفراندوم انتخاب جمهوری اسلامی با مشارکت ۹۷درصدی مردم روبه رو شد اما برخی گروه ها و جریانات عمدتاً چپگرا این انتخابات را تحریم کرده حتی به مقابله با روند رأی گیری پرداختند. رفراندوم روز ۱۰ و ۱۱ فروردین که به نام رفراندوم جمهوری اسلامی شناخته می شود با استقبال ۹۷ درصد از واجدان رأی روبه رو شد و بیش از ۹۸ درصد به جمهوری اسلامی رأی آری دادند اما برخی گروه ها بودند که این رفراندوم را تحریم کردند. علاوه بر چریک های فدایی خلق و تعدادی گروهک کوچک چپگرا، بخشی از احزاب و گروه هایی که حاضر نشدند به جمهوری اسلامی رأی مثبت بدهند همان ها هستند که با گذشت ۴۴ سال همچنان با ملت ایران دشمن اند: تجزیه طلبان. با پیروزی انقلاب اسلامی، برخی احزاب و گروهک های مستقر در شهرهای مرزی کشور با توجه به جو پیش آمده ...
تجزیه طلبان1402/1/12
رفراندوم انتخاب جمهوری اسلامی با مشارکت 97درصدی مردم رو به رو شد اما برخی گروه ها و جریانات عمدتاً چپگرا این انتخابات را تحریم کرده حتی به مقابله با روند رأی گیری پرداختند. گروه سیاسیخبرگزاری تسنیم رفراندوم روز 10 و 11 فروردین که به نام رفراندوم جمهوری اسلامی شناخته می شود با استقبال97 درصد از واجدان رأی روبه رو شد و بیش از 98 درصد به جمهوری اسلامی رأی آری دادند اما برخی گروه ها بودند که این رفراندوم را تحریم کردند.علاوه بر چریک های فدایی خلق و تعدادی گروهک کوچک چپگرا، بخشی از احزاب و گروه هایی که حاضر نشدند به جمهوری اسلامی رأی مثبت بدهند همان ها هستند که با گذشت 44 سال همچنان با ملت ایران دشمن اند:تجزیه طلبان. با پیروزی انقلاب اسلامی، برخی احزاب و گروهک های مستقر در شهرهای مرزی کشور با توجه ...