دومین جلسه پرونده بزرگ پولشویی در گرگان برگزار شد
به نقل از خبرگزاری مهر1401/12/27کد خبر 1401c12752104
گرگان- دومین جلسه رسیدگی قضایی به پرونده بزرگ اخلال گران نظام اقتصادی در گلستان با 96 متهم در گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه پولشویی موسسه مالی و اعتباری به ریاست قاضی حجت الاسلام محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد.
قاضی مزیدی پس از شنیدین لوایح وکلای شاکیان و با اعلام اینکه جلسه بعدی دادگاه در دور روز متوالی در روزهای شانزدهم و هفدهم فروردین 1402، برگزار می شود، ختم جلسه را اعلام کرد.
در جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده که از روز شنبه 20 اسفندماه، با ریاست قاضی مزیدی آغاز شد علاوه بر 96 متهم، وکلای آن ها، وکلای موسسه اعتباری و تعاونی منحله اعتباری به عنوان شاکی هم حضور داشتند.
این پرونده 96 متهم دارد که سه متهم اصلی و سرکرده آنها، همچنان در زندان بوده و بقیه متهمان با قرار تأمین فعلاً آزاد هستند.
متهمان در این پرونده هزار و 650 میلیارد تومان از منابع یک موسسه مالی و اعتباری برداشت کردند.
در قالب رسیدگی به این پرونده 6 هزار میلیارد تومان، اموال و املاک حاصل از این جرم، شناسایی و توقیف شد که از این میزان تاکنون چهار هزار میلیارد تومان به موسسه بازگردانده شد و دادگاه در حال تعیین تکلیف دو هزار میلیارد تومان باقیمانده است.
پس از پرونده های لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر، گندم های مفقودی و پرونده پیش فروش خودرو، این پرونده، چهارمین پرونده ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مستقر در استان، رسیدگی می شود.
واژه شناسی این خبر (موسسه اعتباری): ▲
بنابر آییننامهٔ مصوب 4 بهمن 1393 هیئت دولت، مؤسسههای اعتباری پس از گرفتن موافقت اصولی بانک مرکزی باید در سه مرحله از بانک مرکزی مجوز بگیرند (مجوز اولیه، مجوز تأسیس، مجوز فعالیت). اما در عمل تعداد زیادی از این مؤسسهها، بدون داشتن مجوز بانک مرکزی، در سطح کشور بهصورت غیرقانونی فعالیت و همچنین اقدام به تبلیغ خود میکردهاند و بانک مرکزی هم اعلام کرد که هیچ مسئولیتی در قبال سپردههای مؤسسههای اعتباری بدون مجوز ندارد. در حال حاضر اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
(واژه موسسه اعتباری از دانشنامه آزاد ویکیپدیا)
- نگاهی به تکانه ها در 9 استان
- آیا کاهش ارزش دلار، تقاضای جهانی برای نفت را افزایش میدهد
- نرخ تبادل دلار آمریکا و روپیه هند امروز -0.15 درصد کاهش را تجربه کرد - چهارشنبه 29 فروردین 1403
- نرخ تبادل دلار آمریکا و پوند امروز -0.25 درصد کاهش را تجربه کرد - چهارشنبه 29 فروردین 1403
- شاخص DXY با ارزش 106.36 واحد شروع به کار کرد و روند نزولی را در پیش گرفت (1403/01/29)