دادگاه کینگ مانی با اتهام 107 میلیون یورو کلاهبرداری برگزار شد
به نقل از خبرگزاری پانا1402/3/3کد خبر 14023101920
دادگاه رسیدگی به پرونده رمز ارز کینگ مانی به اتهام کلاهبرداری عظیم 107 میلیون یورویی درشعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران برگزار شد..
وی در ادامه گفت: در این جلسه دادگاه متهم ردیف اول فریدون قربانیان مشهدی، متهم ردیف دوم سیده شهره موسوی، متهم ردیف پنجم شیدا قربانیان مشهدی و وکلای آن ها در دادگاه حاضر هستند..
وی افزود: متهمان فرشید و فرنوش قربانیان مشهدی، سید محمدرضا مشکوه رضوی، مسعود قربانی و معصومه ابراهیمی متواری بوده و برای این افراد کیفرخواست غیابی صادر شده است..
سپس در ادامه جلسه دادگاه با دستور قاضی کیفرخواست توسط محمد صمدی نماینده دادستان قرائت شد..
نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: متهمان متهم هستند به مشارکت درکلاهبرداری شبکه ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد رمز ارز جعلی به اسم کینگ مانی و توزیع ارز جعلی بین مردم (شکات پرونده) و ساخت کارت فاقد اعتبار به نام بوست کارت و اخذ حداقل 200 یورو جهت دریافت این کارت جعلی جهت خرید از فروشگاه های مورد ادعا که وجود خارجی جهت عرضه کالا با ارائه بوست کارت ندارد..
نماینده دادستان اظهار کرد: متهمین ضمن ایجاد رمز ارز جعلی کینگ مانی و ترویج آن بین مشتریان ارز مورد اشاره را به وجه رایج در صرافی ساختگی یوتی بایت تبدیل کرده و اسامی کاربران خریدار رمز ارز را در کشور گرجستان ثبت کرده اند. متهمان سپس با تبلیغ گسترده در خصوص سود سرشار خرید ارز جعلی کینگ مانی پرداخته و در این راه تا جایی پیش رفته اند که در اواسط فعالیت متهمان این ارز جعلی از قیمت ارز دیجیتال بیت کوین که در سراسر جهان به عنوان ارز حقیقی خرید و فروش می شود بالاتر می رود. مشتریان برای خرید این ارز جعلی از طریق جابجایی بیت کوین، یورو و یا دلار اقدام می کرده و با واریز وجه نقد به حساب شرکت بادران گستر به مدیرعاملی متهم ردیف دوم و به ریاست هیئت مدیره متهم ردیف اول اقدام به خرید رمز ارز کینگ مانی می کرده اند. متهمین ردیف سوم الی هشتم علیرغم علم و اطلاع، فعالیت شدیدی در اقدامات متزورانه متهمین ردیف اول و دوم نموده و از این اطلاع طریق کسب درآمد کرده اند. صمدی گفت: با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به وجود دلایلی اعم از شکایت شکات به شرح برگ های پیوست به تعداد 4 هزارو 146 نفر، نظریه هیأت کارشناسان در رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات و جرایم رایانه مورخ 16 فروردین 1401 که حکایت از عدم اصالت رمز ارز کینگ مانی و جعلی بودن آن دارد، متهمین ردیف اول و دوم در زمان شروع فعالیت صرافی جعلی یوتی بایت هر دو سهامدار اصلی شرکت (رئیس هیات مدیره و مدیر عامل) بوده اند. نماینده دادستان اظهار کرد: دلیل چهارم این است که شرکت بادران و صرافی جعلی یوتی بایت کاملا با هم مرتبط و همسو فعالیت می کنند و صرافی جعلی یوتی بایت که رمز ارز جعلی کینگ مانی را تبدیل می کند کاملا زاییده و به وجود آمده توسط شرکت بادران گستران به مسئولیت متهمین ردیف اول و دوم بوده است..
همچنین نظریه کارشناسی مدیر کل حقوقی قضایی وزارت اطلاعات مورخ 24 اردیبهشت 1401 حکایت از جعلی بودن رمز ارز کینگ مانی دارد..
متهمین ردیف اول، دوم و پنجم نقش اصلی جهت اقدامات تهیه ارز جعلی داشته اند و متهم ردیف 6 برنامه نویسی ارز جعلی کینگ مانی را به عهده داشته است و مجموعاً مبلغ 107/305/000 یورو از طریق تولید و توزیع ارز جعلی کینگ مانی از شکات توسط متهمین برده شده است..
صمدی بیان کرد: دلیل ششم نظریه تکمیلی هیات کارشناسان در رشته فناوری اطلاعات و جرایم رایانه ای دایر بر بردن مبلغ 107/305/000 یورو از شکات توسط متهمین با تهیه و توزیع ارز جعلی کینگ مانی و کلاهبرداری شبکه ای از این طریق، توقیف رمز ارز جعلی کینگ مانی از زمان دستگیری متهمین ردیف اول و دوم و عدم عرضه و تقاضای این رمز ارز جعلی که حکایت از ایجاد آن توسط شرکت بادران گستران به مدیریت متهمین ردیف اول و دوم و توزیع آن بین شکات توسط نامبردگان دارد..
نماینده دادستان در ادامه گفت: توسعه کلاهبرداری شبکه ای توسط متهمین ردیف اول و دوم در کشورهای همسایه علاوه بر ایجاد رمز ارز جعلی کینگ مانی و توزیع بین اتباع این کشورها و ایجاد کارت جعلی بوست کارت و توزیع بین نامبردگان جهت خرید نیم بها از فروشگاه های زنجیره ای جعلی که بجز تبلیغات چند روزه وجود خارجی آن محقق نشد..
نماینده دادستان پس از پایان قرائت کیفرخواست توضیحاتی را در ادامه بیان کرد و گفت: در ابتدای امر با شکایت 10 نفر پرونده تشکیل شد، اما پس از اینکه متوجه شدیم شرکت بادران گستر اقدام به کلاهبرداری شبکه ای کرده است پرونده از شعبه دادیاری به شعبه بازپرسی ارجاع داده شد..
وی ادامه داد: پس از شروع رسیدگی در بازپرسی تعداد شکات روز به روز افزایش پیدا کرد همانطور که همچنان نیز این روند ادامه دارد..
صمدی با اشاره به افزایش تعداد شکات و کیفرخواست دوم پرونده گفت: کیفر خواست کنونی 4 هزار و 100نفر شاکی دارد و کیفر خواست دوم هزار و سیصد شاکی دارد و به جهت اضافه شدن شکات ممکن است کیفرخواست دیگری هم به آن اضافه شود..
نماینده دادستان بیان کرد: در حال حاضر اموال متهمین شناسایی و اقدامات لازم انجام شده است؛ اموال متهمان توقیف است، بنابراین این موضوع که شکات بتوانند به مال خود برسند وجود دارد..
وی در مورد جعلی بودن رمز ارز کینگ مانی تصریح کرد: پرونده به جهت کثیرالشاکی بودن و اختلاف بر سر جعلی بودن و نبودن مورد بررسی قرار گرفت و در این زمینه از نهادهای مختلف از جمله کارشناسان رسمی دادگستری و وزارت اطلاعات استعلام گرفته شد و پس از بررسی ها هر دو نهاد اعلام کردند که این رمز ارز جعلی است..
صمدی اظهار کرد: با مانور و تبلیغات فراوان متهمان پرونده، رمز ارز کینگ مانی افزایش قیمت پیدا کرد و خرید گسترده ای از سوی مردم صورت گرفت، ولی متاسفانه پس از اینکه مشخص این رمزارز جعلی است ارزش اقتصادی آن سقوط پیدا کرد و موجب حیف و میل شدن دارایی بسیاری از مردم شد..
وی در پایان گفت: با توجه به وضعیت ایجاد شده تقاضای اشد مجازات متهمان این پرونده را از محضر دادگاه داریم..
همچنین در این جلسه دادگاه وکیل 29 نفر از شکات مشهد و 18نفر (12مرد و 6 زن) از شکات پرونده م، سوم به رمز ارز کینگ مانی در جایگاه قرار گرفتند و به بیان درخواست های خود در رابطه با رسیدگی به این پرونده پرداختند..
شکات در این جلسه دادگاه خواستار حضور سایر متهمان پرونده و پاسخگویی آن ها و تسریع در روند رسیدگی به پرونده بودند..
یکی از شاکیان پرونده خواستار این شد که موضوع کارشناسی ها با بررسی دقیق تر انجام شود، زیرا مدعی بود در روند کارشناسی پرونده ایراداتی وجود دارد..
شاکی دیگر با حضور در جایگاه از محضر دادگاه درخواست کرد که با توجه به تورم موجود اموال از دست رفته مالباختگان به نرخ روز محاسبه شود..
دیگر درخواست شاکی حاضر در جلسه دادگاه این بود که در راستای جلوگیری از کلاهبرداری در حیطه رمز ارزها لازم است که اشد مجازات برای متهمان این نوع پرونده ها در نظر گرفته شود..
جلسه اول دادگاه در دو نوبت صبح و عصر برگزار و حدود 5 ساعت به طول انجامید..
قاضی غیاثی با اعلام اینکه زمان جلسه بعدی متعاقبا اطلاع رسانی می شود، ختم جلسه امروز را اعلام کرد.. (تصویر شماره 1)(تصویر شماره 2)
واژه شناسی این خبر (کینگ مانی):
در سال ۲۰۱۸، ایران استخراج رمزارز را به عنوان یک صنعت قانونی به رسمیت شناخت تا روی مزارع ماینینگ که قبلاً در حال فعالیت بودند نظارت کند. در ژوئیه ۲۰۱۸، دولت حسن روحانی قصد خود برای راه اندازی یک ارز دیجیتال ملی را اعلام کرد. این ارز دیجیتال می تواند به ایرانیان اجازه دهد تا در شرایط تحریم تجاری، تراکنش های بین المللی انجام دهند. از دسامبر ۲۰۲۰، ایرانیان هر روز بین ۱۶ تا ۲۰ میلیون دلار در ۱۲ ارز دیجیتال مختلف مبادله کردند. میزان استخراج بیت کوین در ایران نزدیک به یک میلیارد دلار در سال است. فعالیت کاربران ایرانی در صرافی های بین المللی به علت اعمال تحریم، به شدت محدود و دارایی برخی در این بسترها مسدود شده است. با این وجود کاربران ایرانی از سال ۲۰۱۸ میلادی ۸ میلیارد دلار تراکنش ارز دیجیتال با بایننس داشته اند. ۷.۸میلیارد دلار از این مبلغ، از طریق صرافی ایرانی نوبیتکس مبادله شده است.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۷ دی ۱۴۰۰ در فتوایی بیان کرد: «به طور کلی حکم خرید و فروش و تولید ارزهای دیجیتال تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است.»
(برگرفته از دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا)